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100万美元以上高净值非居民客户银行申报材料时间入口

发布时间:2021-01-08 00:34:27 阅读: 来源:海绵厂家

中国动真格了!彻查富人账户超百万美元账户将被摸清

新闻配图

富人账户排查大限在今年底,银行已做到哪一步?四个问题涉及你

中国版CRS(《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》)落地后,一场针对非居民金融账户的尽调摸底,已经在我国银行业大规模有序铺开。

券商中国记者了解到,中信银行、宁波银行等上市银行已经从总行层面成立工作小组,协调包括运营部、国际业务部、托管部、电子银行部、法律合规部、信息技术部、公司部、零售部、信用卡中心等多个相关部门推进摸排账户信息的工作。

另外,包括工农中建、中信在内的十余家银行,已对公众刊出公告,要求存量非居民客户(即于今年7月1日前在银行开立过存款账户、银行卡、国债等的客户),从柜面或手机银行等签署税收居民身份声明文件。

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