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福州警方公布三起经济犯罪典型案例12人骗保180万落网《资讯》

发布时间:2020-11-19 10:42:49 阅读: 来源:海绵厂家

­  昨天上午,福州市公安局联合中国人民银行福州中心支行等10家相关单位,在台江万达广场开展以“防范风险护航发展”为主题的“5·15打击和防范经济犯罪宣传日”活动。

­  据福州市公安局统计,今年1至3月,全市公安机关把涉众型经济犯罪、涉及民生和金融领域突出犯罪作为打击重点,破获经济犯罪案件442起,抓获经济犯罪嫌疑人268名,移送审查起诉214名,与去年同期相比,分别上升301%、155%和48%,为群众挽回经济损失2543万元。

­  案例一:恶意透支欠款40多万元

­  2016年1月,鼓楼公安分局根据银行举报,对涉嫌恶意透支的方某闽进行查处。在强大政策攻势下,方某闽主动向公安机关投案。经查,2012年7月至2013年8月,方某闽先后向福州某银行申领2张额度分别为30万元、25万元的信用卡。随后他多次持卡在福州超市、大型商场进行大额消费,合计欠款逾40万元。

­  警方提示:一是广大市民要有安全防范意识,使用证件引发的后果持证人必须负完全责任。因此,不可随意将相关证件外借,办理信用卡等设置的密码更不能告诉他人,同时尽量不要使用简单的密码;二是银行部门要加大监管力度,强化对信用卡的审核、审批及使用跟踪等工作,坚决杜绝持他人证件申请办理信用卡,强化信用额度审核,通过升级技术手段,提高信用卡的安全性;三是申领信用卡要根据自己的经济能力,不能只图一时之快,随意消费。恶意透支1万元以上,超过3个月、经2次催促仍不归还的,都将被追究刑事责任。因此,信用卡持有者要强化法律意识,对自己的消费行为负责;四是提高信用额度、贷款等只能通过银行正规渠道办理,不要轻信短信、网络等发布的信息。不要将多张信用卡或高额信用卡与相关支付平台关联,不要随意点击手机短信网络链接。

­  案例二:捣毁特大地下钱庄

­  2015年底,市公安局经侦支队根据上级公安机关提供线索,对郑某丰、郑某娣涉嫌非法经营地下钱庄开展立案侦查。2016年1月,专案民警掌握了郑某丰、郑某娣非法经营地下跨境汇兑犯罪事实,并于1月26日将二人抓获。行动中,警方捣毁地下钱庄窝点2个,查获用于地下汇兑的银行卡50余张、存折20余本、网银U盾20余个,冻结涉案账户16个。

­  警方提示:外币汇兑业务为国家专营,只有正规的国家金融部门才能办理。因此,广大企业主和个人,兑换外币须到指定银行或中国外汇交易中心及其分中心办理。到地下钱庄买卖外汇系违法行为,情节特别严重的,可判5年以上徒刑。

­  案例三:破获系列保险诈骗案

­  2015年10月,福清市公安局经侦大队针对保险诈骗多发的警情,加强情报信息综合研判,发现郑某军、王某福等人的车辆频繁出险,涉嫌保险诈骗。经3个多月的缜密侦查,警方摸清了犯罪嫌疑人的作案规律。去年12月9日至今年3月9日,警方先后在四川省平昌县、浙江省鄞县、福建福清等地抓获郑某军、王某福等12名犯罪嫌疑人。经查,2010年至2015年,犯罪嫌疑人郑某军、王某福等人利用保险公司之间信息不畅等漏洞,或与修理厂相勾结,或利用亲属朋友的车辆,实施保险诈骗,共伪造车祸现场364起,涉嫌骗取赔偿金180万元。

­  警方提示:一是保险公司之间要强化信息沟通,健全信息共享机制,对频繁出险车辆及索赔人员,要提高警惕,加强跟踪监控,防范风险;二是修理厂、投保人及保险公司理赔人员要增强法律意识,不要因贪一时小利而触犯法律。(记者 程明 文/摄)

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